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从中信深陷“池子”案看个人信息泄露滋生的电信诈骗犯罪

来源:一元刑事辩护律师网 作者:丁一元律师 时间:2020-05-12

  

  ❉十年磨一剑,盈风再启航❉

  导 读

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  5月6日15:39,脱口秀演员王越池(艺名“池子”)发布微博称,中信银行上海虹口支行未获其本人授权,将其个人账户流水提供给纠纷相对方上海笑果文化传媒有限公司(简称“笑果文化”),属于侵犯公民个人信息的违法行为,并通过律师发函要求中信银行、笑果文化赔偿损失、并公开道歉。

  曾经引起民众舆论的8·19徐玉玉电信诈骗案,被告陈文辉利用非法方法获取的个人信息,冒充国家机关工作人员,打电话骗取徐玉玉上大学的9000元,造成被害人徐玉玉因伤心欲绝而猝死的悲剧。

  如今公民个人信息泄露并屡遭侵犯已成为社会关注焦点,侵犯公民个人信息更是滋生电信网络诈骗犯罪的罪魁祸首。

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  而电信网络诈骗犯罪的分工细、环节多、流程长,各环节对诈骗犯罪所起的作用大小也并不相同。在实践中,诈骗行为的上游犯罪和下游犯罪与实施诈骗行为的诈骗团伙成员相互独立甚至互不认识,因此在定罪量刑方面更要尊重罪责刑相适应原则。

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  公安督办特大电信诈骗案

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  2018年,丁一元主任曾操办吉林省公安机关当年打击电信诈骗案行动中侦破难度最大、集中抓捕人数最多、跨省押解历程最长的一起电信网络诈骗案。(https://k.sina.cn/article_1683472727_6457c157020008x79.html?sinawapsharesour)

  该案为新型的电信网络诈骗,是传统电信诈骗的升级。被告人王某等人于2017年4月至2017年12月通过招募业务员,采取拔打电话、微信聊天等方式联系被害人后,利用编辑的话术剧本骗取被害人信任,一步步引到虚假平台上投资入金,利用非法平台骗取被害人钱款。诈骗金额特别巨大,涉案人数多达78人,由公安部督办,跨省抓捕。

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  法院改判第一案

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  在2017年,刑事部主任丁一元还办理了在全国同类案件中,检察院指控诈骗,法院改判非法经营罪的第一案。

  2014年,以黄某某为首的10多人因涉嫌以在YY课堂讲解股票知识,在取得客户信任后以宣传高额回报、发送虚假盈利截图等方式引诱他人到其平台内入金投资,刻意提供反向行情建议、鼓励频繁交易刷手续费等方式造成客户亏损而被人民检察院以诈骗罪提起公诉,量刑建议十三年。

 

  办案效果

  检察院建议量刑十三年,一审法院认为本案证据不足以认定黄某某等人构成非法经营罪。

  检察院不服提起抗诉,被告人不服也提起上诉,二审绍兴中院驳回检察院抗诉,维持原判,最终以非法经营罪判处第一被告黄某存有期徒刑六年,比检察院量刑建议整整减轻了一半以上。

 

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  律师点评

 

  (一)此罪与彼罪的区分

  诈骗罪与非法经营罪的界分

  非法经营罪的本质在于打击未经国家批准的、破坏社会主义市场经济秩序的经营行为。我国刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第八节,扰乱市场秩序罪的第二百二十五条对此予以了规定。历年来的立法、司法解释、刑法修正案对此罪多有涉及和扩充。

  构成非法经营罪的重要前提,是违反国家规定,具有行政违法和刑事违法的双重性。非法经营罪的本质在于实施了严重扰乱市场秩序的非法经营活动,犯罪对象为国家专营、专卖物品,常见的如食盐、烟草、军工产品等或限制买卖的物品以及未经批准从事经营活动的行为。

  诈骗罪是1997年修订《刑法》时取消投机倒把罪而增设的,侵犯的客体是市场经济秩序。可见,非法经营行为的关键不在于“骗”,而在于手段是否严重扰乱了市场秩序。

  

  (二)律师提醒

  “有效辩护的最大空间,就在审查起诉阶段”

  辩护人认为,目前的司法环境中,除去部分能够直接在公安阶段便能够做出不呈捕、不批捕的个案类型外,侦查阶段辩护律师所能做的非常有限,甚至一个法律意见反而会弄巧成拙,成为侦查机关的侦查方向。而一旦案件到达审判阶段,辩护尤其是无罪辩护的空间和效果都会大大缩小。因此,对于复杂且具有争议性的案件,无论罪名、定性还是案件深度,目前有效辩护的最大空间,就在审查起诉阶段。

 

  丁一元

  盈科中国区董事

  盈科广州刑事部主任

  2015年当选盈科全国首届“十佳刑辩律师”;

  2014年被ALB《亚洲法律杂志》评选为“中国顶级诉讼律师十五佳”;

  2008年入选法律出版社编著的《中国刑辩大律师》。

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