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经济犯罪知多少?速看2019年省公安厅“利剑行动”“猎狐行动”等专项行动

来源:一元刑事辩护律师网 作者:丁一元律师 时间:2020-05-27

 

 

2019年,广东省公安机关经侦部门开展金融“利剑行动”“猎狐行动”等专项行动,严厉打击各类突出经济犯罪,共侦破经济犯罪案件13000余宗,抓获犯罪嫌疑人20600余人。

一、广州“云付通”特大非法集资案。2019年11月12日,广州市公安对广州“云付通”特大非法集资案开展收网行动,抓获主要犯罪嫌疑人19名,涉及投资人89万余名,涉及资金350余亿元。该案属于以新型“消费全返+虚拟币”概念的非法集资犯罪。

二、深圳“云集品”特大传销案。2019年3月19日,深圳市公安对深圳“云集品”特大传销案开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人232名,冻结涉案资产折合人民币8569万元。该案涉及全球14个国家和地区会员354万余人,涉及资金折合人民币240余亿元。

三、广州“12.17”特大骗税案。2019年4月24日,广东省公安厅经侦局组织广州市公安机关对广州“12.17”特大骗税案开展收网行动,刑拘57人,逮捕46人,骗税4.6亿元。

四、珠海“会战6号”网络非法制造销售假发票案。2019年4月24日,广州市公安机关对广州“12.17”特大骗税案开展收网行动,刑拘57人,逮捕46人,骗税4.6亿元。

五、深圳“6·27”特大购车贷款诈骗案。2019年10月30日,深圳市公安机关对深圳“6·27”特大购车贷款诈骗案开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人52名,初步统计涉案金额近4亿元。

六、深圳“312”地下钱庄案。2019年6月24日,深圳市公安局经侦部门对“312”地下钱庄专案开展收网行动,抓获涉案人员53名,初步查明涉案交易流水达650余亿元。

七、河源“飓风194号”郑某辉等人系列串通投标案。2019年7月16日至12月2日,河源市公安对“飓风194号”郑某辉等人系列串通投标案开展收网打击行动,共抓获嫌疑人100余名,冻结银行账号12个,串通投标总金额超3亿元。

八、佛山“飓风91号”特大非法经营成品油案。2019年7月10日,佛山市公安局对“飓风91号”特大非法经营成品油专案开展统一收网行动,捣毁一个特大走私成品油和制储运销“黑油品”非法经营团伙,共抓获违法犯罪嫌疑人168名,扣押非法经营的汽柴油2600吨,涉案金额超12亿元。

九、深圳“智还”平台信用卡非法套现案。2019年9月初,深圳市公安局经侦支队对“智还”平台信用卡非法套现案收网,抓获犯罪嫌疑人135名,涉案金额380多亿元人民币。该案是全国首宗以智还方式套现的案件。

十、佛山特大假冒“美的”净水器滤芯案。2019年9月4日,佛山市公安局联动四省六市公安机关开展特大假冒“美的”净水器滤芯案收网行动,抓获嫌疑人85名,扣押滤芯成品、半成品约4.5万支,总涉案价值1.5亿元。

 

以上信息来源于广东省公安厅

 

 

 

刑事部主任丁一元律师 

亲办成功案例之十大网络案件(节选)

 

1.【电商平台之判决无罪】香港人赵某魁和谢某华,涉嫌在京东商城销售日本等地进口“政策性假药”,涉案金额约1000多万元,新《药品管理法》出台前后,多次和检、法两家交换意见并用自媒体发文呼吁无罪,最终法院裁定检察机关撤回起诉,2人均无罪获释。【(2019)湘1002刑初286号】

 

2.【期货交易之诈骗无罪】李某,湖南澳鑫商品交易有限公司会员单位安徽创某诚商贸有限公司的创办人,被控变相期货交易诈骗案、非法经营案,涉案金额400多万元,法院采纳辩护意见,诈骗无罪,仅以非法经营罪处理。【(2019)粤刑初599号】

 

3.【网络赌博之轻判】第一被告邹某,涉嫌开设赌场罪,全案涉案金额逾亿元,为贵州省公安厅督办特大网络赌博案,辩护人提供证据材料,认定立功情节,轻判3年8个月。【(2019)黔0103刑初498号】

 

4.【电信诈骗】王某,涉嫌利用直播间、现货交易平台等实施诈骗,涉案金额1600余万,涉案人数78人,一审认定主犯,判处有期徒刑11年。【(2019)吉421刑初73号】

 

5.【侵犯公民个人信息】刘某中等55人,被控非法获取公民个人信息后,建微信群出卖给下家实施电信诈骗,构成诈骗和侵犯公民个人信息两罪。担任第一被告辩护律师,辩护为只构成侵犯公民个人信息罪。【江检诉刑诉(2020)55号】

 

6.【平台集资之无期辩有期】杭州龙某电商公司老板丁某,被指控涉嫌利用网络平台投单集资诈骗、非法吸收公众存款157亿元,判处有期徒刑十年。【(2017)浙 01刑初 39号】

 

7.【现货交易之改变定性】指控主犯黄某存,涉嫌利用买卖原油现货交易,诈骗获利1050余万元,新昌检察院量刑建议12年至13年6个月有期徒刑。经辩护成功改变定性,一审以非法经营罪判处6年,二审驳回检察院抗诉。【(2017)浙06刑终410号】

 

8.【电信诈骗之轻判】谢某锐,为利用电话复购方式出售“英国卫裤”和保健品诈骗案的第一被告,全案起诉110人,一审判处有期徒刑12年。【(2017)粤0106刑初1084号】

 

9.【破坏计算机信息】陈某友,指使公司员工从网上购买明珠卡里程积分,侵入南航官网兑换机票出售获利80余万元,经辩护以破坏计算机信息系统罪轻判1年1个月,刑期仅比从犯多1个月。【(2014)穗云法刑初字第2222号】

 

 

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