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非法集资诈骗罪立案如何规定的

来源:一元刑事辩护律师网 作者:丁一元律师 时间:2018-09-18

  非法集资与集资诈骗其实存在一些类似的地方,但就《刑法》中的规定来看,只有集资诈骗罪而没有非法集资罪,此时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。而这也就是集资诈骗罪的立案标准,也可以说成是追诉标准。

  一、非法集资诈骗罪立案如何规定

  以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,构成集资诈骗罪。

  “诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。

  “非法集资”是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。

  行为人实施《决定》第八条规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

  (1)携带集资款逃跑的;

  (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

  (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

  (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

  以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

  (二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

  二、构成集资诈骗罪判几年

  集资诈骗罪是以非法占有为目的,使用诈骗的方法非法集资,数额较大的行为。

  犯集资诈骗罪,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。诈骗数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

  数额较大:个人数额十万以上,单位数额五十万元以上;

  数额巨大:个人数额二十万以上,单位数额五十万元以上;

  数额特别巨大:个人数额一百万元以上,单位数额二百五十万以上。

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